Sam Bankman-Fried, cofundador de la plataforma de activos digitales FTX, fue acusado por los reguladores estadounidenses de “orquestar un fraude de varios años contra los inversionistas”.
Bankman-Fried fue arrestado el lunes por la noche en las Bahamas luego de que los fiscales presentaran una acusación penal por posible uso indebido de los fondos de los clientes. Y el día de hoy estará enfrentando un procesos de extradición una vez que los fiscales federales en Manhattan revelen sus cargos oficiales.
De acuerdo a la información recabada por El Financiero, Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de fondos de clientes para “ayudar a hacer crecer sus otras entidades”, esto según la demanda civil de la SEC.
El principal regulador de Wall Street alegó que FTX recaudó más de 1,800 millones de dólares, incluidos 1,100 millones de dólares de unos 90 inversores con sede en Estados Unidos, en un “esquema orquestado para defraudar a los inversores de capital” que compraron basándose en la creencia de que FTX tenía los controles adecuados.
Además, se informó que Bankman-Fried engañó a los inversores al decirles que FTX tenía controles de riesgo sofisticados, por lo tanto, que sus activos estaban seguros.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía”, afirmó el presidente de la SEC, Gary Gensler.
Mientras Bankman-Fried engañaba a sus inversores, en realidad lo que hacía era usar su dinero como una “línea de crédito virtualmente limitada” para la empresa comercial Alameda Research, fundada por Bankman-Fried.
Además, la SEC afirmó que Bankman-Fried desvió los activos de los clientes a Alameda para realizar inversiones no reveladas, donaciones políticas y lujosas compras de bienes raíces.
Además de realizar lujosas compras, Sam Bankman-Fried desvió activos de sus clientes de @FTX_Official a otras empresas, acusan reguladores de #EU.https://t.co/GMaJSsOBVF
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 13, 2022
Con información de Bloomberg
